Ben ik verplicht om zelf na te gaan of het gaat om een Russische onderneming?
Antwoord:
Je bent rechtstreeks gebonden aan de verplichtingen uit de sanctieverordening. Je hebt een onderzoeksplicht om te bepalen of er sprake is van een Russische onderneming. Ook je inschrijver of contractspartij heeft een plicht.
Je kunt hiervoor de volgende stappen doorlopen:
- Laat je inschrijver of contractspartij een eigen verklaring ondertekenen, waarin wordt aangegeven dat de partij aan de sancties voldoet. Je kunt de inschrijver ook vragen om aanvullend bewijsmateriaal, bijvoorbeeld over eigendomsstructuren en aanvullende informatie over onderaannemers en leveranciers. Je kunt deze eisen stellen op grond van de sanctieverordening.
- Mocht je na het ontvangen van een eigen verklaring en aanvullend bewijsmateriaal twijfelen, dan kun je zelfstandig nader onderzoek doen. Denk hierbij aan (openbare) bronnen, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het UBO-register en (commerciële) tools om ketenonderzoek te doen.
- Mocht je er toch niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met Bureau Toetsing Investeringen (BTI), via @email. Echter, de capaciteit bij het BTI is beperkt . Het BTI gaat terughoudend om met informatieverzoeken en kan alleen in specifieke gevallen helpen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat je het BTI vraagt een crediteurenbestand door te lichten.
Gedurende de gehele looptijd van een lopend contract dien je na te gaan of als gevolg van een wijziging van eigendom, zeggenschap of levering door derden er een situatie ontstaat die onder de reikwijdte van de sanctieverordening valt. Bij nieuwe contracten kun je een bepaling opnemen om dergelijke wijzigingen te verbieden.